New York State Rejected Bittrex Exchange

Author: eggChange 11 Apr 2019 Viewed: 213

Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) отклонило заявку биткоин-биржи Bittrex (Сиэтл, США) на получение лицензии на ведение деятельности в области виртуальных валют (BitLicense). В ведомстве считают политику правового соответствия компании неадекватной или вовсе несуществующей, а компетенцию уполномоченного топ-менеджера ставят под сомнение.

В рамках сотрудничества NYDFS направило Bittrex несколько писем, в которых изложило недостатки, в частности — в AML-процедурах, однако, по словам регулятора, биржа оставила некоторые замечания без внимания.

Так, ведомство предоставило торговой площадке 14 дней на прекращение всех операций на территории штата Нью-Йорк, а также разработку плана по приостановлению работы с его резидентами.

Также у биржи есть всего 60 дней на трансфер средств резидентов Нью-Йорка, которые находятся в кастодиальном хранилище.

Биржа Bittrex

В отдельном письме в адрес CEO Bittrex Билла Шихара Управление, среди прочего, обратило внимание на недостаточные, по его мнению меры due diligence в отношении клиентов, а также на то, что у большого числа транзакций отсутствовала необходимая налоговая информация или имена клиентов.

Также Управление поставило под сомнение эффективность мер, которые  биржа принимала с целью предотвращения доступа к платформе пользователей, находящихся в санкционных списках, указав на несколько случаев сомнительных транзакций. Дополнительно было отмечено, что ряд клиентов Bittrex использал «откровенно недостоверные имена», например, «Elvis Presley», «Donald Duck» и «Give me my money».

«В процессе рассмотрения заявки Bittrex Управление непрерывно работало с биржей над устранением недоработок и помогало ей реализовывать необходимые программы контроля и правового соответствия согласно развивающейся природе этого сектора», – говорится в письме.

В Bittrex обвинения в небрежном отношении к требованиям регулятора опровергли и заявили, что такое поведение NYDFS не защищает пользователей из Нью-Йорка, а только вредит им.

Биржа Bittrex

В частности, биржа настаивает, что приведенные Управлением примеры относятся к 2017 году, однако с тех пор была реализована более надежная система идентификации пользователей. В рамках этого процесса Bittrex ограничила доступ аккаунтам, не удовлетворяющим «усиленным стандартам верификации». Кроме того, в январе 2018 года Управлению по контролю за иностранными активами была передана о пользователях из Ирана.

Комментируя замечания в отношении листинга токенов, Bittrex заявила, что Управление предлагало соглашение, по которому она могла бы предоставить жителям Нью-Йорка доступ только к 10 активам. Однако, учитывая на что на бирже торгуется более 200 криптовалют и токенов, она такое условие отклонила.

Напомним, днем ранее BitLicense получила одна из старейших европейских бирж Bitstamp.

Автор – forklog.com

Оставить заявку на обмен

Нужен обмен криптовалюты в Москве? Оставьте заявку и получите просчет

Popular

обмен криптовалюты на рубли
Bitcoin 07.02.2019
Попадёт ли под контроль обмен криптовалют на рубли
Обмен виртуальных денежных средств осуществляется ежедн...
Criminality 21.03.2019
Another scammer using social engineering
Вот один из номеров +7 (495) 308-71-95 с которых осущес...
Как заработать на криптовалюте
Bitcoin 07.02.2019
How to make money on cryptocurrency exchanges in 2019?
Какие бывают способы заработка на криптовалюте В 2018 г...
Criminality 21.03.2019
Smartphone Security
Смартфоны плотно вошли в нашу жизнь и зачастую они знаю...
Callback




Leave a request for exchange




CALL ME
+
Call me!